美国进口商和美国海关与边境保护局的执法活动有所增加。这是您必须了解的十种趋势。

  1. 高层要求加强执法. 自2003年成立国土安全部以来,2016年的新立法首次对CBP进行了全面重新授权。新法律的总体目标是保护美国的经济安全。在CBP的 战略计划 为实施新法律,必须采取以下行动:
    •增加考试和针对性审核的数量
    •使用预测分析来确定审计目标;和
    •利用举报者,情报来源和行业合作来确定高风险交易。
  2. 越来越多的执法趋势是真实的. 数字在最后 年份 根据新法律的执法活动。癫痫发作 贸易救济 仅侵权行为就增加了31%;审计增加了类似的因素;总可收罚款和罚金为1亿美元, 2016 (可获得数据的最后一年),相比之下,2015财年为5930万美元。这意味着罚金和罚款在一年内增加了68%。
  3. CBP拥有您进口商品的大数据. 新的自动化商业环境(ACE)现在几乎已完全实施。几乎所有美国进口申报都是通过ACE电子方式进行的,这非常好,因为它消除了大量文书工作。这对于执法也非常有用,因为它允许将所有导入数据收集在一个地方并由CBP分析(请参阅第4点)。
  4. CBP正在处理您的导入数据. CBP的进口数据分析每天都在增加。它使用非常复杂的算法来发现导入数据中的异常,这有助于它针对特定的导入者进行进一步的检查。过去几乎都是随机的审计现在是随机和高度针对性的复杂组合。
  5. 该机构有很多帮助. CBP主持了一个称为“商业目标分析中心”的机构(CTAC),由12个美国政府机构共同努力,以针对构成威胁的商业货运为目标。
  6. 大型进口商越来越成为目标。所有进口商都处于危险之中. CBP审核算法中的一个重要因素是导入帐户的大小。通常,如果您一年内向美国进口1亿美元或更多的商品,则应该将自己视为极有可能进行审核的候选人。但是审核可以针对任何进口商和任何问题,包括 北美自由贸易协定 遵守,关税分类错误,遵守 反倾销和反补贴税令,以及整个进口合规范围。
  7. 您可能会通过多种方式被告知执法行动. CBP可以发出书面信息请求,书面“知情合规通知书”,甚至发出有关公司已被选择进行审核的电话通知。确保您拥有一个系统,可以将所有CBP通信升级为组织中的正确人员。
  8. 处罚可能非常重要。 海关违法行为的罚款范围可以从因疏忽而造成的进口关税损失的两倍(如果违法行为不影响关税评估,则为货物价值的20%)到欺诈时进口商品的全部价值。
  9. 考虑事先披露。 根据海关法,完全 揭露 在对CBP进行正式的CBP或移民和海关执法(ICE)违规调查之前,对CBP的违法行为可能会导致大幅减少或消除处罚。
  10. 您可以通过进行内部风险评估来减轻罚款风险。 最好在海关打电话之前知道您的风险。如果您尚未进行全面的海关风险评估,请考虑进行一次评估。统计的新方法 采样 已获海关批准,可以大大简化您的风险评估活动。一旦知道了风险领域,就可以就是否提交事先披露做出明智的决定。

意识到新的美国海关执法环境的这10个方面,应有助于您集中精力进行合规工作。您的Sheppard Mullin海关律师会在这里为您提供帮助。